（原标题：海汽集团关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告）

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-097

海南海汽运输集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告

重要内容提示： - 投资标的名称：海南海汽枫叶汽车租赁有限公司（暂定名） - 投资金额：合资公司注册资本为 5000万元，其中海南海汽旅游汽车租赁有限公司认缴出资 2250万元，持有合资公司 45%股权；上海增融信息科技有限公司认缴出资 1750万元，持有合资公司 35%股权；海南融达添业企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1000万元，持有合资公司 20%股权。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上海增融和海南融达是一致行动人的关系。

风险提示： - 经营风险：公司对新设合资公司不控股，在经营过程中可能会存在经营管理、经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。 - 违约风险：如因公司全资子公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。 - 审批风险：本次新设立合资公司尚需市场监督管理机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

对外投资概述： - 对外投资基本情况：为进一步弥补公司 C端市场出行服务的短板，丰富游客出行服务产品，巩固公司海南客运龙头地位，进一步提升品牌形象，拓展新的营收增长点，结合公司场站及客运服务等方面的优势，现拟由公司全资子公司海汽租车与上海增融及海南融达合资设立合资公司，专注海南区域开展包括且不限于 C端高端汽车租赁服务、包车及接送机服务、会议会展用车服务、二手车销售及进出口等业务。 - 董事会审议情况：2024年 11月 14日，公司第四届董事会第四十一次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于投资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

交易对方的基本情况： - 上海增融信息科技有限公司 - 海南融达添业企业管理合伙企业（有限合伙）

投资标的基本情况： - 公司名称：海南海汽枫叶汽车租赁有限公司（暂定名） - 注册资本：5000万元 - 组织形式：有限责任公司 - 股权结构：海汽租车认缴出资 2250万元，持股比例为 45%；上海增融认缴出资 1750万元，持股比例为 35%；海南融达认缴出资 1000万元，持股比例为 20% - 出资方式：各方以自有货币资金形式出资 - 注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69号海口综合保税区 - 经营范围：一般项目包括汽车租赁、小微型客车租赁经营服务、停车场服务、代驾服务等；许可项目包括网络预约出租汽车经营服务、保险兼业代理业务、道路旅客运输经营等

对外投资协议的主要内容： - 签约主体：海南海汽旅游汽车租赁有限公司、上海增融信息科技有限公司、海南融达添业企业管理合伙企业（有限合伙） - 公司注册资本：5000万元 - 出资方式和出资期限：公司注册成立后 10个工作日内，甲方完成实缴出资 1350万元，乙方完成实缴出资 1050万元，丙方完成实缴出资 600万元；2025年 12月 31日之前，甲方、乙方、丙方根据公司实际需要完成全部实缴出资 - 特别约定：乙方承诺公司为乙方在海南省内唯一汽车出行业务综合服务运营平台公司，公司成立后，乙方原有在海南省内所有汽车出行服务相关业务将全部由公司承接；乙方及关联方须向公司出具合法《授权书》，授权允许公司免费使用“枫叶租车”平台有关的 APP、小程序、软件系统以及 OTA平台等渠道开展业务运营；甲方有权在未来选择适当时机收购丙方持有的公司不超过 20%股权；乙方承诺公司成立后第一个完整会计年度 2025年营业收入不低于 1亿元、归母净利润不低于 400万元等 - 违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方对因此受到损害的公司承担赔偿责任；任何一方违反本协议约定，或在本协议中所作的陈述和保证被证明为不真实、不准确或具有误导性或存在重大遗漏，或未尽协调义务，导致本次合作事项无法实际履行，守约方有权单方解除本协议

对外投资对上市公司的影响： - 本次与其他合作方设立合资公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴，有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力，符合公司的战略发展需要，为公司未来发展奠定良好基础 - 本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略

对外投资的风险分析： - 经营风险：公司对新设合资公司不控股，在经营过程中可能会存在经营管理、经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性 - 违约风险：如因公司全资子公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险 - 审批风险：本次新设立合资公司尚需市场监督管理机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险

特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会2024年 11月 15日